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物产中大九届一次董事会决议公告

2019-07-27 23:34   来源:未知   作者:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  集团股份有限公司(以下简称“公司”、“”)第九届董事会第一次会议通知于2019年4月30日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2019年5月7日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、关于选举公司董事长、副董事长的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,选举王挺革先生为公司第九届董事会董事长,选举张波女士为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

  二、关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会等五个专门委员会,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,董事会各专门委员会组成人员人员如下:

  (1)战略委员会:王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东、高秉学,王挺革为主任;

  (5)投资者关系管理委员会:张波、徐方根、鄢超、何向东、王露宁、高秉学、阮丹玺、陈海滨、王奇颖、彭磊、程佳、邬静乐、胡立松、洪卫良。张波为主任。

  三、关于聘任公司证券事务代表的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  经王挺革董事长提议,聘任阮丹玺女士、胡立松先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

  四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案;(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(刊登的“集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知”]

  五、关于聘任公司高级管理人员的议案。(同意票11票,反对票0票,弃权票0票)

  1。根据董事会提名委员会推荐,王挺革董事长提名,聘任宋宏炯先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

  2。根据董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任王露宁女士、高秉学先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。周学韬先生、李兢先生继续留任公司副总经理,任期自2018年1月1日起,至2020年12月31日止。

  3。根据董事会提名委员会推荐,王挺革董事长提名,聘任陈海滨先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

  4、根据董事会提名委员会推荐,宋宏炯总经理提名,聘任王奇颖女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第九届董事会任期届满日止。

  王挺革:男,1961年10月出生,1982年8月参加工作,经济学研究生,管理学硕士,正高级经济师。十二届全国人大代表,浙江大学管理学院兼职教授,浙江大学经济学院兼职硕士生导师,浙江省上市公司协会副会长。

  曾任黄岩县店头乡副书记、乡长,黄岩市林业局局长、书记,黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任,黄岩市委常委、路桥镇委书记,台州市路桥区委副书记、区长、区委书记,金华市副市长,金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长,浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记,浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任集团股份有限公司董事长、党委书记。

  宋宏炯:男,1964年10月出生,1982年8月参加工作,研究生学历,高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任(副主任科员)、财务基建科长,上虞市委组织部办公室副主任,浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长(主持工作)、处长、公务员管理处处长,浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记,2016年2月任集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

  张波:女,1962年2月出生,1979年11月参加工作,硕士,农工党员,高级经济师,十三届全国政协委员。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长,衢州市对外贸易经济合作局副局长,衢州市市长助理、副市长,浙江省农村信用社联合社副主任,浙江省商业集团有限公司董事、总经理,农工党省委副主委等职。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

  王露宁:女,1963年10月出生,1985年8月参加工作,大学本科。曾任杭州市政府档案局业务监督指导处副处长,浙江省计经委人事处主任科员,浙江省人民政府办公厅机要秘书(副处级)、助理调研员,浙江省通信股份有限公司办公室主任、党委副书记、工会副主席,浙江省物产集团公司物流部经理、浙江物产物流投资有限公司副总经理、总经理、董事长、纪委书记、党委书记等职。2012年3月起任浙江省物产集团公司副总经理、党委委员。2016年2月任集团股份有限公司党委委员、副总经理。

  高秉学:男,1969年7月出生,1991年7月参加工作,硕士。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员,浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理,浙江省集团有限公司人力资源部经理,浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记,浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员,浙商财产保险股份有限公司董事长、党委书记。2019年4月任集团股份有限公司党委委员、副总经理。

  周学韬:男,1979年7月出生,硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资本市场部高级经理、运营总监助理、股本业务部执行总经理,中国国际金融股份有限公司董事总经理,中金期货有限公司法定代表人、总经理,CICC Commodity Trading Ltd执行董事。2018年1月1日起任集团股份有限公司副总经理。

  李兢:男,1978年5月出生,硕士,工程师。曾任职招银金融租赁有限公司,上海外高桥造船有限公司市场营销部民品室副主任、主任,市场营销部部长助理、副部长、副部长(主持工作)、部长,上海造船有限公司营销总监、总经理助理。2018年1月1日起任集团股份有限公司副总经理。

  陈海滨:男,1977年3月出生,1998年6月参加工作,硕士,高级经济师。曾任中国轻纺城网络有限公司技术中心经理,浙江省五金矿产进出口有限公司办公室副主任,浙江省集团有限公司办公室主任助理,浙江省物产集团公司办公室、党委办公室主任助理、董事会秘书,集团股份有限公司董事会办公室副主任。2016年11月起任集团股份有限公司办公室、党委办公室主任,2018年6月起代为履行董事会办公室主任职责,2018年8月起任集团股份有限公司董事会秘书。

  王奇颖,女,1971年11月出生,1992年8月参加工作,大学本科,高级会计师。曾任浙江省金属材料公司财务部经理助理、副经理,杭州国际假日酒店财务副总监,浙江物产金属集团有限公司财务部总监、总经理助理、总会计师、副总经理。2017年11月任集团股份有限公司财务部负责人,2018年2月起任集团股份有限公司财务部总经理,2018年8月起任集团股份有限公司财务负责人。

  阮丹玺:女,1981年8月出生,硕士,会计师。曾任浙江物产有限公司财务部会计,浙江省物产集团公司现代流通部职员、部长助理,浙江省物产集团公司办公室(党委办公室)主任助理、副主任,集团股份有限公司办公室、党委办公室副主任;现任集团股份有限公司董事会办公室主任,2018年7月起任武义县县委常委、副县长(挂职)。

  胡立松:男,1965年1月出生,本科学历,高级会计师。曾任浙江中大集团股份有限公司会计、财务管理中心总经理助理、副总经理(总经理级),浙江元通集团股份有限公司财务管理中心主任、董事会办公室主任、证券事务代表、党委办公室主任、纪委副书记;现任集团股份有限公司审计内控法务部总经理、证券事务代表,2017年11月起任集团股份有限公司职工监事。

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